Αρχική / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / Με τη μέθοδο money mule «ξέπλεναν» τα λεφτά από τις απάτες! – Απέσπασαν 138.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

18/04/202412:58 μμ

Με τη μέθοδο money mule «ξέπλεναν» τα λεφτά από τις απάτες! – Απέσπασαν 138.000 ευρώ

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 35χρονου και δυο 29χρονων και μίας 26χρονης – συμπεριλαμβάνονται και 21 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών

Με τη μέθοδο money mule «ξέπλεναν» τα λεφτά από τις απάτες! – Απέσπασαν 138.000 ευρώ

Γράφει THESSNEWS-DESK

 

Τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία εμπλέκονται σε απάτες και δυο απόπειρες, που έγιναν το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου του 2022, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

 

 

 

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 35χρονου και δυο 29χρονων και μίας 26χρονης, για τα αδικήματα της απάτης, της απάτης με υπολογιστή και της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και 21 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, για το αδίκημα της απλής συνδρομής σε απάτες.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει, μαζί με άγνωστα μέλη, εγκληματική οργάνωση, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τηλεφωνούσαν στα ανυποψίαστα θύματά τους είτε παριστάνοντας τον λογιστή ισχυριζόμενοι ότι είναι δικαιούχοι επιδόματος, είτε με το πρόσχημα της αγοράς οχήματος σε διαδικτυακή αγγελία.

Με διάφορα τεχνάσματα αποσπούσαν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών ή τους έπειθαν να μεταβούν σε ΑΤΜ, με στόχο την μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, που είχαν «στρατολογήσει» έναντι χρηματικής αμοιβής.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 20 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι 2 απόπειρες, που έγιναν από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2022, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα:

• 4 στην Αττική, εκ των οποίων η μία απόπειρα,
• 4 στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων η μία απόπειρα,
• 3 στην Πιερία και
• από μία σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κυκλάδες, Σέρρες, Τρίκαλα, Φθιώτιδα και Χαλκιδική.

Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν από τους παθόντες χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 138.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των άγνωστων μελών της οργάνωσης, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

#TAGS:

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

20.5.20243:39 μμ

  Για παράνομη διακίνηση μεταναστών κατηγορούνται ένας 20χρονος Κοσσοβάρος που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στο Τελωνείο Ευζώνων.   Ο νεαρός επιβαίνοντας ως συνοδός σε τουριστικό λεωφορείο, δεν ανέφερε κατά τον διαβατηριακό έλεγχο τα στοιχεία δύο επιβατών από το Κόσσοβο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

20.5.202412:57 μμ

  Ισχυρά ήταν τα αστυνομικά μέτρα ενόψει του χθεσινού ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι εντατικοί έλεγχοι που διενέργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων.   Πρόκειται για

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

20.5.202410:37 πμ

  Επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της παραβατικότητας των ανηλίκων υλοποιήθηκε χθες σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου.   Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε επιλεγμένα σημεία, ελέγχθηκαν συνολικά 95 άτομα, εκ των οποίων 88 ανήλικοι. Σκοπός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

20.5.202410:31 πμ

  Σαφάρι ελέγχων για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης διενεργούν οι άνδρες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.     Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έως και σήμερα το πρωί, αστυνομικοί των

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

19.5.20246:30 μμ

Μία 43χρονη που ζει στην Πάτρα συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Ασφάλειας, ύστερα από καταγγελία δύο ανδρών για εκβίαση σε βάρος τους.   Η γυναίκα η οποία εργάζεται σε μπάρ στην Πάτρα, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι δύο άνδρες,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

19.5.20243:30 μμ

  Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις που αφορούν σε όπλα μετά από την εξιχνίαση των κλοπών και διαρρήξεων που διαπράχθηκαν σε Χανιά και Ρέθυμνο.  

thess

Επικαιρότητα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20.5.20244:00 μμ

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή