Αρχική / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Τι είναι το money mule μέσω του οποίου απέσπασαν 118.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

12/02/20246:14 μμ

Τι είναι το money mule μέσω του οποίου απέσπασαν 118.000 ευρώ

Intime
Φωτ. Intime

Γράφει THESSNEWS-DESK

 

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, έντεκα υποθέσεις απάτης με υπολογιστή που είχαν διαπραχθεί σε βάρος πολιτών και εταιριών από όλη την Ελλάδα και για τις οποίες σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δεκατριών ατόμων.

 

 

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Απρίλιο του 2022 έως και τον Αύγουστο του 2023, διέπραξαν τις περιπτώσεις απάτης αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 118.000 Ευρώ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη συνέχεια μετέφεραν το ανωτέρω ποσό σε λογαριασμούς τρίτων μέσω εμβασμάτων και έπειτα προέβαιναν σε διαδοχικές αναλήψεις από υποκαταστήματα τραπεζών στο Ηράκλειο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν, είτε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε τρίτων ατόμων που είχαν προσεγγίσει χειραγωγώντας τα με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα από τις απάτες (money mule).

Επιπλέον, οι νόμιμοι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών είχαν εκχωρήσει τα τραπεζικά τους στοιχεία (συνδεδεμένες κάρτες, κωδικούς pin, κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικής τραπεζικής, κ.λ.π.) στους ανωτέρω κατηγορούμενους που είχαν την άμεση διαχείρισή των λογαριασμών τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.2.20248:40 μμ

  Στον εισαγγελέα υπηρεσίας θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα, (19/2) στις 10:00, για να του απαγγελθούν κατηγορίες ο πατέρας της οικογένειας των παλαιοχριστιανών, οι οποίοι ζούσαν σε σπηλιές και λαγούμια της ορεινής Κορινθίας.   Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά από

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.2.20247:00 μμ

  Οι Έλληνες γιατροί οι οποίοι εργάζονται στην Ιταλία, επιθυμούν να προσφέρουν την ουσιαστική τους συμβολή, με την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις τους, ώστε να λειτουργήσουν ως επιστημονική γέφυρα ανάμεσα στις δυο χώρες.   Σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.2.20246:40 μμ

  Προβλήματα καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε υπηρεσίες της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Cosmote σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.   Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cosmote τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί λόγω του ότι κόπηκαν δύο κεντρικά καλώδια του δικτύου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.2.20245:40 μμ

  Συνεχίζονται οι προσπάθειες των λιμενικών αρχών μετά από επείγουσα ενημέρωση ότι αγνοούνται δύο άτομα στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων.   Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι όταν δύο άνδρες, 50 και 44 ετών περίπου, είχαν φύγει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.2.20244:20 μμ

  Ξεπέρασαν τα 15 km οι ουρές των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων στους παραδρόμους της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης στο ύψος των Θερμοπυλών που είχε διακοπεί η κυκλοφορία από αγρότες.   Να θυμίσουμε ότι στον κόμβο του Μπράλλου στις 12 το μεσημέρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.2.20244:00 μμ

  Στη Βουλή κατατέθηκε η ρύθμιση για την αύξηση του επιδόματος γέννησης από 400 έως 1.500 ευρώ, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης στο Πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω. Επίσης, προβλέπεται και η χρηματοδότηση 18.500.000 ευρώ από τον τακτικό

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή