Αρχική / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε διαδικτυακές απάτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

18/06/202410:44 πμ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε διαδικτυακές απάτες

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 αρχηγικών μελών για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Freepik
Φωτ. Freepik

Γράφει THESSNEWS-DESK

 

 

Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, προχώρησε στην διακρίβωση δράσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε απάτες, κατορθώνοντας να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 αρχηγικών μελών για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διαπράττουν από κοινού και κατ’ εξακολούθηση απάτες, τελεσθείσες και σε απόπειρα, μέσω παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά τραπεζικά δεδομένα, αντιποίηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 66 άτομα, τα οποία λειτουργούσαν ως «money mules» και τα οποία κατηγορούνται για παροχή περιουσιακών στοιχείων προς διευκόλυνση του σκοπού της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε κατά την έρευνα της Αστυνομίας, κατά την διάρκεια της οποίας αξιοποιήθηκαν πληροφορίες ενώ έγιναν και τεχνικές-ψηφιακές έρευνες, η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από τον Μάρτιο του 2023 και τα μέλη της δρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν απάτες με δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης (modus operandi), ως εξής:

1η μεθοδολογία – εικονικές αγγελίες σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης:

• Αναρτούσαν εικονικές αγγελίες που αφορούσαν την πώληση αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων σε πολύ χαμηλή και δελεαστική τιμή και με αυτόν τον τρόπο η ανεύρεση των θυμάτων επιτυγχάνονταν παθητικά, καθόσον τα ίδια τα θύματα επικοινωνούσαν με τους δράστες,

• ακολούθως, οι δράστες προκειμένου να «κλείσουν» τη συμφωνία, ζητούσαν και λάμβαναν προκαταβολή με το πρόσχημα να μη διαθέσουν το όχημα σε άλλον υποψήφιο αγοραστή και

• αφού αποσπούσαν από τα θύματα όσο μεγαλύτερο χρηματικό ποσό ήταν δυνατόν, διέκοπταν κάθε επικοινωνία, εξαφανίζοντας τα ίχνη τους.

2η μεθοδολογία – δικαιούχοι επιστροφής χρημάτων – επιδομάτων:

• Εντόπιζαν μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων υποψήφια θύματα και προσποιούμενοι υπαλλήλους δημόσιων φορέων, προφασίζονταν ότι είναι δικαιούχοι κρατικής επιδότησης ή επιστροφής χρημάτων,

• εκμεταλλεύονταν την άγνοια των θυμάτων ως προς τη λειτουργία των τραπεζικών συναλλαγών και τους καθοδηγούσαν στο να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς τρίτων που είχαν ήδη «στρατολογήσει» τα μέλη της οργάνωσης,

ή αποκτούσαν πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό, προκαλώντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη οικονομική ζημία στα θύματα.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση και στις δύο περιπτώσεις μετέφεραν τα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ατόμων που είχαν «στρατολογήσει» ως «money mules» έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 300-500 ευρώ και ανάλογα με την τράπεζα που τους εξυπηρετούσε κάθε φορά.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, ήταν ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επιδείκνυαν ιδιαίτερη ικανότητα, εφευρετικότητα και αξιοπρόσεκτα ποσοστά επιτυχίας, αποφεύγοντας λάθη που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους. Δημιουργούσαν λίστα και συγκέντρωναν πληροφορίες για τους στόχους, ενώ συχνά επικοινωνούσαν μαζί τους σε προγενέστερο της απάτης χρόνο για να εμπλουτίσουν τις πληροφορίες τους, ώστε να είναι πειστικοί κατά την τελική επικοινωνία.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε, το πρωί του Σαββάτου (15/6) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στα σπίτια των μελών της οργάνωσης όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα από τα αρχηγικά μέλη καθώς και ένα ακόμη άτομο, το οποίο είχε και ρόλο «money mule», για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

• 3 αυτοκίνητα,

• 7.710 ευρώ,

• 9 κινητά τηλέφωνα,

• πλήθος τραπεζικών καρτών,

• 3 κονσόλες παιχνιδιών,

• laptop και smartwatch,

• πλήθος εγγράφων (φορολογικών, τραπεζικών κλπ) και

• 2 κουτιά με 60 ναρκωτικά δισκία.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις απάτης με το παράνομο κέρδος να ξεπερνά τις 154.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20249:00 μμ

  Η Λήμνος είναι τουριστικός προορισμός, αλλά μπαίνει σε μια νέα βάση η αξιοποίηση του ιστορικού παρελθόντος του νησιού.   Τον Απρίλιο του 1915 χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την εκστρατεία της Καλλίπολης, εξηγεί ο Στέλιος Μάντζαρης Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20245:30 μμ

  Στη Χαλκιδική το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας αποτελεί μεγάλο «πονοκέφαλο» τα τελευταία χρόνια για κατοίκους και κυρίως αγρότες.   Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε από το Παλιούρι και πλέον τα αγριογούρουνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20244:52 μμ

  Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με φορτηγό στην επαρχιακή οδό Μουδανιών-Σιθωνίας στο ύψος της Γερακινής. Το τροχαίο έγινε λίγο μετά της 16.00. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό ενός ΙΧ ενώ εκτός δρόμου βγήκε και το φορτηγό και ανατράπηκε. Η τροχαία ρυθμίζει την

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20244:45 μμ

  Ένας απρόσμενός επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του σε αυλή κατοικίας στο Περιβόλι Γρεβενών. Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ενώ οι άνθρωποι βγήκαν να απολαύσουν τον καφέ τους, βρήκαν μια αρκούδα να κόβει βόλτες και να τρώει κορόμηλα στην αυλή τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20243:45 μμ

  Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Τρίτη 09 Ιουλίου 2024, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20243:03 μμ

  Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρανάς στον Μαραθώνα.   Στο σημείο επιχείρησαν 34 πυροσβέστες, 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΦΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα,

thess

Επικαιρότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8.7.20249:00 μμ

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή