Αρχική / ΔΙΕΘΝΗ / ΗΠΑ: Κυρώσεις σε επιχειρήσεις στην Κύπρο για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης

ΔΙΕΘΝΗ

11/03/20246:50 μμ

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε επιχειρήσεις στην Κύπρο για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης

Το διακρατικό δίκτυο διευκόλυνε τη χρηματοδότηση της Αλ Κάιντα μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

pixabay
Φωτ. pixabay

Γράφει THESSNEWS-DESK

 

Κυρώσεις σε ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει οντότητες και φυσικά πρόσωπα από το Κέρας της Αφρικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κύπρο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Σεμπάμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το διακρατικό δίκτυο διευκόλυνε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Τα έσοδα της Αλ-Σεμπάμπ εκταμιεύονται σε άλλες ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα σε όλο τον κόσμο και βοηθούν στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων φιλοδοξιών που έχει η Αλ Κάιντα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και την υπονόμευση της χρηστής διακυβέρνησης», τονίζεται χαρακτηριστικά.

 

Οι κυρώσεις στις οντότητες και στα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο

«Η Haleel Commodities L.L.C., με έδρα το Ντουμπάι, επίσης γνωστή ως Haleel Group, είναι ένας βασικός χρηματοοικονομικός μεσολαβητής για την Αλ-Σεμπάμπ, η οποία βασίζεται στους ηγέτες του Ομίλου Haleel, καθώς και στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές στη Σομαλία, στην Κένυα, στην Ουγκάντα και στην Κύπρο για τη δημιουργία και το ξέπλυμα κεφαλαίων. Οι θυγατρικές του Ομίλου Haleel στην Κύπρο περιλαμβάνουν τις Haleel Finance LTD, Haleel Holdings και Haleel LTD».

«Ο Farhan Hussein Hayder (Hayder) διευθύνει και διαχειρίζεται τα υποκαταστήματα του Ομίλου Haleel στην Κένυα, στην Ουγκάντα, στην Κύπρο και τα ΗΑΕ και υποστηρίζει την Αλ-Σεμπάμπ δημιουργώντας κεφάλαια για τον όμιλο μέσω των επιχειρήσεων».

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΔΙΕΘΝΗ

21.4.20244:40 μμ

  Βόμβα ενός τόνου η οποία είχε μείνει από τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1999, μεταφέρθηκε με ασφάλεια εκτός της πόλης Νις, στη Σερβία.   Η βόμβα εντοπίστηκε σε εργοτάξιο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου

ΔΙΕΘΝΗ

21.4.202412:12 μμ

    Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και έξι ακόμα τραυματίστηκαν σε πάρτι που γινόταν σε γειτονιά του Μέμφις, στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αστυνομία. «Κατά την

ΔΙΕΘΝΗ

21.4.202411:25 πμ

    Όλο και πιο κοντά στην πλήρη απαγόρευση του TikTok βρίσκονται οι ΗΠΑ, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοσχέδιο που εμποδίζει τη χρήση του στην χώρα εκτός και απεμπλακεί από την Κίνα. Το Σάββατο, η Βουλή των Αντιπροσώπων

ΔΙΕΘΝΗ

21.4.202411:10 πμ

    Τουρκικό κανάλι μεταδίσει πως η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ ακυρώνεται. Η επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 9 Μαΐου και κατά τη διάρκειά της ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντήσει για πρώτη

ΔΙΕΘΝΗ

20.4.20247:00 μμ

  Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Δανία σε σχέση με απειλή για βόμβα στο Αεροδρόμιο Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.   Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην κεντροδυτική Δανία, εκκενώθηκε και εξακολουθεί να είναι κλειστό μετά

ΔΙΕΘΝΗ

20.4.20245:20 μμ

  Το φαινομενικό χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν μετά από μέρες αμφιταλαντεύσεων ως προς το εύρος της αντίδρασης ήταν τελικά περιορισμένης έκτασης και μοιάζει να έχει λάβει υπόψη το ενδεχόμενο της αποφυγής μιας ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, παρά το

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή